Geldwäsche und Herkunftsnachweis, was muss man beachten?

[Gast]

Hallo,

ich will mir zusammen mit einem Freund ein Konto eröffnen. Was muss man wegen Geldwäschegesetz beachten?

Wann muss man Herkunftsnachweise erbringen? Wie geht das und was muss man beachten?

Danke für gute Tipps

Daniel L.

 

[hans08]

Du musst generell IMMER eine Antigeldwäscheklausel unterschreiben die dich im Schadensfall komplett haftbar macht ...

 

[sabrina]

Hi,

Nicht jeder ist potentieller Täter wenn es um die Einhaltung der Geldwäsche-Gesetze geht.

Aber der Staat macht sich einfach und stellt zunächst alle Bürger in die selbe Ecke.

99,999% der Bürger müssen für die Sünden der Kriminellen haftbar gemacht werden.

Der Staat macht sich die ganze Sache sehr einfach, in dem er alle Bürger in die Geisel nimmt!

Gruß
Sabrina