Geldwäsche und Herkunftsnachweis, was muss man beachten?

Dieses Thema im Forum "Die Kontoführung & Der Zahlungsverkehr" wurde erstellt von Gast, 05.10.2012.

  1. Gast

    Gast Gast

    Hallo,

    ich will mir zusammen mit einem Freund ein Konto eröffnen. Was muss man wegen Geldwäschegesetz beachten?

    Wann muss man Herkunftsnachweise erbringen? Wie geht das und was muss man beachten?

    Danke für gute Tipps

    Daniel L.
     
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  3. hans08

    hans08 Erfahrener Benutzer

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    Du musst generell IMMER eine Antigeldwäscheklausel unterschreiben die dich im Schadensfall komplett haftbar macht ...
     
  4. #3 sabrina, 25.10.2012
    sabrina

    sabrina Erfahrener Benutzer

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    0
    Hi,

    Nicht jeder ist potentieller Täter wenn es um die Einhaltung der Geldwäsche-Gesetze geht.

    Aber der Staat macht sich einfach und stellt zunächst alle Bürger in die selbe Ecke.

    99,999% der Bürger müssen für die Sünden der Kriminellen haftbar gemacht werden.

    Der Staat macht sich die ganze Sache sehr einfach, in dem er alle Bürger in die Geisel nimmt!

    Gruß
    Sabrina
     
Thema: Geldwäsche und Herkunftsnachweis, was muss man beachten?
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