Zyprische Banken betreiben laut Expertenbericht des Europarats Geldwäsche

Diskutiere Zyprische Banken betreiben laut Expertenbericht des Europarats Geldwäsche im Ausland Forum im Bereich Weitere Finanzforen; Zyperns Banken geht es nicht gut. Doch daran sind sie zum größten Teil selbst Schuld. Zwar stritt man die Verdächtigungen, dass vieles nicht mit...

  1. #1 Newsmaster, 23.05.2013
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    Zyperns Banken geht es nicht gut. Doch daran sind sie zum größten Teil selbst Schuld. Zwar stritt man die Verdächtigungen, dass vieles nicht mit rechten Dingen zugeht, stets ab, nun aber wurde durch ein Bericht des Europarates enthüllt, dass in zyprischen Banken enorm viel Schwarzgeld gewaschen wird. Dies ergab eine Analyse von insgesamt 390 Topkunden mit einer Gesamteinlage von mehr als zwei Milliarden Euro. 12.000 von insgesamt 14.000 gemeldeten Firmen seien Briefkastenfirmen gewesen. Teilweise würden die zyprischen Banken selbst nicht wissen, wer die Kunden sind. Selbst die Prüfer waren in 70 Prozent aller Fälle nur auf komplizierte Treuhandstrukturen gestoßen.

     
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